Испытательный срок при приёме на работу. Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции

ЦБ РФ в Письме от 31 декабря 2014 г. N 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» вводит следующие признаки транзитных компаний:» вводит следующие признаки транзитных компаний:

Транзитные операции могут характеризоваться совокупностью (одновременным наличием) следующих признаков:
. зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием;

«Что ЦБ РФ подразумевает под фразой «большое количество», это сколько? От 10 в день, от 100 поступлений в день? И что значит последующее списание? Ни одна компания не держит средства на расчетном счета, как только они поступают, как правило тут же и расходуются, это теперь считается признаком транзита?У крупной торговой компании в день может приходить более 100 поступлений со списанием в этот же день в адрес поставщиков » - комментирует Костюченко Н.С.

Списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления;

«Не совсем понятна логика регулятора. Т.е. компания должна 2 дня хранить деньги на счете? И это исключит ее из списка подозреваемых? Другими словами, как БРЕД, это не назовешь. Регулятор явно преследует другие цели данным письмом - не поиск транзитчиков, а замораживание средств компаний в связи с дефицитом банковской ликвидности» - продолжает Костюченко Н.С.

Списание денежных средств со счета производится проводятся регулярно (как правило, ежедневно) или проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев);

«Тут похоже регулятор нас посылает туда не знаю куда. Видимо регулятор совсем не в курсе как работает бизнес. Какой собственник в здравом уме будет хранить деньги на счете в течении 3 мес? А уж тем более, транзитная контора, у которой задача - БЫСТРО перегнать деньги до адресата на соответствующие цели. Как раз таки у транзитной конторы, размера меньше среднего, не будут списания в каждый день, так как у нее нет такого потока клиентов и она не попадет под этот признак. Зато все торговые компании у нас в раз станут транзитчиками» - Костюченко Н.С.

Деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

«Что значит минимальная налоговая нагрузка? Это сколько? А если компания работает в убыток, как сейчас например, контракты были заключены в 2014 году, а товар за ЕВРО компания покупала по бешеному курсу, в 2 раза дороже. Какие налоги? Штаны бы удержать да и только. Необходимо конкретно прописать какие операции не создают обязательства оп уплате налога. У нас разве есть такие операции кроме займа и фин помощи? - Костюченко Н.С.

С используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета

«Без комментариев. Размытая фраза. Без конкретики и здравого смысла в текущих условиях ведения бизнеса. Создавая «благоприятные» условия работы для бизнеса, регулятор нашел удачное время отлавливать транзитчиков, да еже и по признакам которые не являются эффективными» - Костюченко Н.С.

По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций в рамках финансового мониторинга (читай подробнее - ). Коды вида признака 1414 и 1813 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 и опубликовано в "Вестнике Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20) (далее - Положение N 375-П).

Возрастающие масштабы данных операций позволяют предполагать, что возможными действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Учитывая изложенное, при выявлении кредитными организациями в деятельности клиентов операций, соответствующих указанным выше признакам, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

запрашивать у клиента в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие уплату таким клиентом налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо документы (надлежащим образом заверенные копии) (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации;
обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;
направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соответствующих указанным выше признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) с использованием кодов вида признака 1414 и 1813 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению N 375-П.

В случае непредставления клиентом документов (надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих уплату таким клиентом налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо документов (надлежащим образом заверенных копий) (сведений), подтверждающих отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации, по истечении одного месяца после окончания налогового (отчетного) периода, в котором такие документы (сведения) были запрошены, Банк России рекомендует кредитным организациям реализовывать в отношении такого клиента право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, а именно:

«Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции , за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»

2. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями, при этом в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни (часть 3 статьи 113 АПК РФ).

При исчислении процессуальных сроков арбитражным судам надлежит учитывать следующее.

К нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало процессуального срока (часть 4 статьи 113 АПК РФ). Установление дня окончания процессуального срока осуществляется в соответствии со статьей 114 Кодекса.

Так, если календарная дата (дата наступления события, далее - дата), которой определено начало течения процессуального срока в один год, - 25 декабря 2012 года, то течение этого срока началось 26 декабря 2012 года, днем его окончания является 25 декабря 2013 года.

Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в один месяц, - 25 декабря 2012 года (например, в этот день изготовлен полный текст решения суда первой инстанции), то течение этого срока началось 26 декабря 2012 года, днем его окончания является 25 января 2013 года.

Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в 10 дней, - 25 декабря 2012 года, то течение этого срока началось 26 декабря 2012 года, днем его окончания является 16 января 2013 года (с учетом того, что нерабочими днями были 30-31 декабря 2012 года, 1-8, 12-13 января 2013 года).

Принимая во внимание, что срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства не может превышать двух месяцев, а также учитывая особенности рассмотрения данной категории дел, связанные с необходимостью совершения лицами, участвующими в деле, процессуальных действий в установленные судом и исчисляемые днями сроки, судам следует исходить из того, что если Новогодние каникулы и Рождество Христово ( Трудового кодекса Российской Федерации) приходятся на срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, этот срок увеличивается на восемь календарных дней.

Например, если течение срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства началось 10 декабря 2012 года, днем его окончания является 18 февраля 2013 года (с учетом того, что 1-8 января - Новогодние каникулы и Рождество Христово).

3. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 46 , частью 3 статьи 47 , частью 3 статьи 50 , частью 4 статьи 51 , частью 8 статьи 130 , частью 6 статьи 132 , частью 6 статьи 227 АПК РФ, рассмотрение дела, а в случае, определенном частью 5 статьи 18 Кодекса, судебное разбирательство производятся с самого начала.

В связи с этим установленный АПК РФ срок рассмотрения дела начинает исчисляться заново с момента вынесения арбитражным судом определения о замене судьи, о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика, о замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в качестве второго ответчика, о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле, о принятии встречного иска, о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.

При вынесении арбитражным судом определения об объединении дел в одно производство данный срок начинает исчисляться заново со дня поступления в суд искового заявления (заявления) по последнему из дел, которые были объединены.

Судебное разбирательство на основании части 7 статьи 158 АПК РФ может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц;

в случае обращения обеих сторон за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора - на срок, не превышающий шестидесяти дней (часть 2 статьи 158 АПК РФ);

а в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности проведения судебного заседания по решению председателя арбитражного суда, заместителя председателя арбитражного суда или председателя судебного состава - на срок, не превышающий десяти дней (абзац второй части 5 статьи 158 АПК РФ).

При этом отсутствие у суда сведений о получении лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса направленной указанными способами информации о возобновлении судебного заседания само по себе не является препятствием для его проведения.

16. Арбитражным судам следует иметь в виду, что если в предварительном судебном заседании суд установит наличие обстоятельств, препятствующих назначению судебного заседания суда первой инстанции, он вправе отложить предварительное судебное заседание по правилам статьи 158 АПК РФ.

В целях реализации принципа правовой определенности и эффективного рассмотрения дела в разумный срок вопрос о необходимости обращения к председателю суда с мотивированным заявлением о продлении срока рассмотрения дела в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 152 АПК РФ, рекомендуется разрешать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

При этом не допускается продление срока рассмотрения дела после его истечения.

При этом продление срока рассмотрения дела до шести месяцев на основании части 2 статьи 152 АПК РФ возможно при рассмотрении конкретного обособленного спора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Исчисление и восстановление сроков на обжалование судебных актов

29. При решении вопроса о соблюдении заявителем срока на подачу апелляционной (кассационной) жалобы в случае, если жалоба была сдана на почту, необходимо учитывать, что дата подачи жалобы может быть определена по штемпелю на конверте, либо квитанции о приеме письма (квитанции с реестром на заказную корреспонденцию), либо по иному документу, подтверждающему прием корреспонденции, при условии, что этой квитанцией или иным документом суд апелляционной (кассационной) инстанции располагает на момент решения вопроса о принятии жалобы к производству.

При наличии обоснованных сомнений относительно даты подачи апелляционной (кассационной) жалобы суд апелляционной (кассационной) инстанции оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю представить почтовую квитанцию.

Если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи апелляционной (кассационной) жалобы следует считать более раннюю дату.

Датой и временем подачи жалобы, поданной через систему "Мой арбитр", будут считаться дата и время поступления документа в систему, которые определяются по дате и времени, содержащимся в уведомлении о поступлении документов в систему. Момент подачи жалобы через систему "Мой арбитр" определяется по московскому времени.

42. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, принятые на основании норм права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Задача 1……………...………………………………………………….стр.3

Задача 2…………………………………………………………………стр.5

Задача 3…………………………………………………………………стр.7

Тест……………………………………………………………….…….стр.8

Список источников и использованной литературы

Задача 1

ЗАО обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с ООО неустойки, предусмотренной по договору поручительства. К участии в деле на стороне ответчика было привлечено третье лицо ООО «Корунд»

Решением арбитражного суда в иске отказано.

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, и производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего лица. Мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить истцу по частям (с рассрочкой на три года) суммы неустойки.

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции.

Решение суда о вынесении мирового соглашения с возложением обязанности на третье лицо неправомерно.

Статья 139 АПК содержит норму, согласно которой, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. В соответствии с ч. 3 статьи 139 АПК РФ, мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Арбитражный суд при проверке представленного на утверждение мирового соглашения не рассматривает вопрос, связанный с возможным нарушением прав и законных интересов сторон по делу - участников мирового соглашения.

Согласно статье 140 АПК РФ, мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. Следовательно, возлагать обязанности на ООО «Корунд» незаконно.

В случае если ООО «Корунд» было привлечено в процесс в качестве ответчика, тогда возможность заключения мирового соглашения была бы законной.

Задача 2

Определите подведомственность следующих дел:

по требованию ИФНС РФ к индивидуальному предпринимателю о взыскании недоимки по налогу;

Ответ: В соответствии с п.4 ст. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства, возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности: о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания.

по требованию Якобсона, освобожденного от должности генерального директора ОАО решением общего собрания ОАО о восстановлении в должности;

Ответ: согласно п.4 ст.225.1 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;

по требованию акционера Филимонова к АО по требованию об отчуждении акций.

Ответ: согласно п.6 ст. 225.1 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, вытекающим из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг.

Задача 3

Определите начало течения и окончание процессуальных сроков для предъявления апелляционной жалобы на решения, принятые в порядке искового производства, если:

Ответ: течение процессуального срока начнётся с 1 февраля и закончится 1 марта, т.к. согласно ч. 2 ст. 114 АПК РФ процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока.

Последний день срока на подачу апелляционной жалобы выпал на субботу;

Ответ: процессуальный срок закончится в понедельник, т.к. согласно ч. 4 ст. 114 АПК РФ в случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

25 мая арбитражный суд объявил резолютивную часть принятого решения, а 28 мая решение было изготовлено в полном объеме.

Ответ: при исчислении сроков на апелляционное обжалование необходимо иметь в виду, что Кодекс предусматривает возможность по завершении рассмотрения дела по существу объявить только резолютивную часть решения. В этом случае датой принятия решения является дата, когда решение изготовлено в полном объеме (ч. 2 ст. 176 АПК РФ). Согласно ч. 4 ст. 113 АПК РФ течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало процессуального срока. Следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 259 АПК РФ срок на подачу апелляционной жалобы в данном случае закончится 29 сентября.

Тест. краткие ответы:

1-1, 2-3, 3-1, 4-3, 5-3, 6-1, 7-1, 8-2, 9-3, 10-2.

Ниже подробные ответы с обоснованием решения.

1.В Российской Федерации действуют:

1) 10 федеральных арбитражных судов округов (ст.24 Федерального Конституционного Закона об арбитражных судах от 28.04.1995 N 1-ФКЗ)

2) 8 федеральных арбитражных судов округов;

3) 12 федеральных арбитражных судов округов.

2. Судьи арбитражных судов субъектов Российской Федерации

назначаются:

1) Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

2) председателями соответствующих судов субъектов Российской Федерации или федеральных судов округов;

3) Президентом Российской Федерации; Статья 6. Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1

4) соответствующей квалификационной коллегией судей.

3. К подведомственности арбитражного суда не относятся:

1) дела по спорам между участниками хозяйственных обществ, вытекающие из деятельности обществ; ст.27 АПК РФ

2) дела о несостоятельности (банкротстве) граждан;

3) трудовые споры с участием генерального директора хозяйственного общества

4. Субъектом арбитражного процесса не является:

1) арбитражный суд;

2) третье лицо без самостоятельных требований;

3) комиссионер; ст.40 АПК

4) свидетель.

5. У всех участников арбитражного процесса, кроме ответчика,

отсутствует право:

1) знакомиться с материалами дела;

2) заявлять отводы;

3) признавать иск; ст.41 АПК

4) заключать мировое соглашение.

6. Процессуальные сроки определяются:

1) федеральными законами, а в случаях, когда они не установлены, назначаются арбитражным судом; ст.113 АПК

2) только федеральными законами;

3) истцом и ответчиком.

7. Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена:

1) в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если АПК РФ не установлено иное; ст.134 АПК

2) в месячный срок со дня принятия заявления;

3) в месячный срок со дня поступления заявления в суд.

8. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен сроком:

1) до одного месяца;

2) не более пяти дней; п.2 ст.163 АПК

3) не более трех дней.

9. Решение принимается, если суд:

1) прекращает производство по делу;

2) оставляет иск без рассмотрения;

3) разрешает спор по существу. Ст. 166 АПК

10. Решение изготавливается в полном объеме в срок:

1) не превышающий трех дней;

2) не свыше пяти дней; п.2 ст.176 АПК

3) не более, чем один месяц.

Список использованных источников и литературы.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)

Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник для баклавров – М.: Издательство Юрайт, 2012.

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 10.07.2012) "О статусе судей в Российской Федерации"

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)

Мировое соглашение в арбитражном процессе. http://sir35.ru/Legal_agency/C13.htm

Прекращение производства по делу. Основания, процессуальный порядок и последствия. http://j-bk.ru/articles/394/

В постановлении о заключении под стражу указана указана дата "До 12 февраля 2018" без наречия "включительно". Вопрос: Какого числа подозреваемый должен быть освобожден из под стражи?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Предлог до не указывает на то, включен этот день в срок или нет.


	Вопрос № 299831

Добрый день! У нас вышел спор по прочтению условий договора с точки зрения русского языка, хотелось бы узнать мнение специалиста, просто для справки (понятно, что консультация не может иметь юридических последствий). В условиях написано: “... Необходимо совершить первую покупку по Карте на сумму 500 рублей и более в срок до 31 марта”. Одно мнение состоит в том, что имеется в виду одновременное выполнение двух условий: что первая покупка должна быть на сумму 500 рублей и более, и что она же должна быть совершена в срок до 31 марта. Другое мнение – что при упомянутом выше прочтении после слова “более” должна была бы стоять запятая или союз, а раз запятой или союза нет, то это не может быть предложением с однородным подчинением; значит, подчинение здесь последовательное, и надо понимать так, что из всех покупок выбирается “первая покупка на сумму 500 рублей и более”, и эта покупка (первая крупная покупка, а не просто первая) должна быть совершена в заданный срок. Кто, на ваш взгляд, прав?